V CONGRESO GALLEGO DE COMPLIANCE
Organizan: AGACOM (Asociación Gallega de Compliance) e ICACOR (Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña)
Colabora: Xunta de Galicia
JORNADA ABIERTA PREVIA RESERVA
ASISTENCIA: 90 euros
ASISTENCIA + COMIDA: 120 euros
La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña (ICACOR), celebrará el próximo 6 de junio el V Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina.
Programa:
09:30 horas – Inauguración
- D. Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia
- D. José Tronchoni. Dirección Xeral de Xustiza. Xunta de Galicia.
- D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO
09:45h – Mesa 1. “Canales de denuncias” a la luz de la Ley 2/2023 y de la UNE ISO 37002.
Obligatorio, con carácter general, para empresas de más de 50 trabajadores y muchas entidades públicas, se analizarán aspectos prácticos como la efectiva implantación de estos canales, si se están recibiendo denuncias (también anónimas), qué tratamiento reciben, cómo se garantiza la confidencialidad y la identidad del denunciante, qué perfil es el más adecuado para el responsable del canal, cómo se garantiza su independencia y autonomía, qué denuncias no se protegen, la obligación de la empresa de denunciar los hechos y el derecho a la no incriminación, las posibles denuncias falsas, los programas de clemencia…
Moderador: D. Juan Pablo Lerena Roca. LERENA ROCA ABOGADOS.
- Dña. Olga Reyes Ferreira. Responsable del canal ético de INDITEX.
- D. Carlos Saíz Peña. Presidente de CUMPLEN. Socio de ECIX.
- D. Ramón Amoedo. Socio de MAIO LEGAL.
- D. Joan Antoni Llinares Gómez. Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana hasta el 25 de mayo.
11:00 horas – Pausa. Café.
11:45 horas – Mesa 2. Investigaciones internas a la luz del Código penal, de la Ley 2/2023 y de la ISO 37008
Quién debe realizarla y posible conflicto de intereses según quién la dirija, imparcialidad e independencia, alcance, objetivo (comprobación de hechos, calificación jurídica y medidas para evitar que se reproduzcan), conveniencia de investigaciones proactivas (preventivas, para comprobar la eficacia de las medidas de control implantadas), custodia de la investigación, posible aportación al juzgado, respeto a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, medidas especiales cuando el investigado es un directivo, herramientas a utilizar, documentación de la investigación…
Moderador: D. Alberto García Ramos. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO. Presidente de AGACOM
- Dña. Patricia Iglesias. Anterior Letrada Maior del Consello de Contas de Galicia.
- Dña. Mayrata Conesa. Manager de Compliance de AENOR.
- D. José Fernández Iglesias. Asociado Principal del Área Penal de GARRIGUES
- D. Gonzalo Susaeta Solozábal. Socio de CUATRECASAS
13:00 horas – Mesa 3. Compliance officer o responsable de cumplimiento.
No faltan voces que hablan de una nueva profesión. Se tratarán aspectos como el perfil más adecuado para desarrollar esta función, responsabilidad, prohibiciones, incompatibilidades, diligencia, lealtad, independencia, conflicto de intereses, confidencialidad, acceso a información…
Moderador: D. Juan Manuel Sánchez Padrós. Of Counsel CREMADES & CALVO-SOTELO. AGACOM
- Dña. Rocío Gil Robles. Socio de Aledra.
- D. Paul Rodríguez Pena. Subdirector de integridad y Compliance Penal de NAVANTIA (Grupo SEPI).
- D. Luis García Castelao. Corporate Legal Counsel de GRUPO PUENTES.
- Dña. Marta Díaz Fernández. Directora Área Corporativa Grupo Empresarial Vegalsa-Eroski.
14:15 horas – Clausura y comida (opcional)
– IGAPE.
– ICACOR.
– D. Juan Pablo Lerena Roca. LERENA ROCA ABOGADOS. Presidente Sección Compliance ICACOR.
Inscripción:
Las personas interesadas en asistir al congreso deben inscribirse enviando un correo con su nombre, cargo, empresa, teléfono, email y justificante de pago a la dirección: adios@cremadescalvosotelo.legal
Método de pago:
Transferencia bancaria
Titular de la cuenta: Asociación Gallega de Compliance – AGACOM
Entidad bancaria: ABANCA
Número de cuenta: ES51 2080 0006 4730 4010 8761
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